电科芯片(600877):中电科芯片技术股份有限公司关于董事会秘书、财务总监离职暨聘任财务总监
中电科芯片技术股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监离职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监陈国斌先生提交的辞职报告，陈国斌先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 一、董事会秘书、财务总监离职情况 （一）提前离任的基本情况
截至本公告披露日，陈国斌先生未持有公司股份。陈国斌先生已按照公司相关规定完成交接工作，其辞任不会影响公司的相关工作的正常进行。陈国斌先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员的情况 公司第十三届董事会提名委员会第四次会议、审计与风险控制委员会第十一次会议，董事会第十次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任于洁女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 三、董事长代行董事会秘书职责的情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长李斌先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司董事会 2026年 7月 21日 附：于洁女士简历 于洁：女，1988年 8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、董事会秘书资格、重庆市科技专家库财经专家。2009年南京审计学院审计学专业本科毕业，获学士学位，2011年西南财经大学会计学院会计专业硕士毕业，获硕士学位。2011年 7月入职中国电子科技集团公司第二十四研究所，历任中电科芯片技术（集团）有限公司财务部会计、主管、处长助理、副主任，重庆吉芯科技有限公司财务总监。 中财网
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