泉阳泉(600189):第十届董事会临时会议决议
吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年7月20日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》 公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日披露的临2026-042号《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》 公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日披露的临2026-042号《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、《关于免去王作臣副总经理职务的议案》 公司第十届董事会提名委员会对《关于免去王作臣副总经理职务的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日披露的临2026-043号《关于免去王作臣副总经理职务的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、《董事聘任合同》文本 董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025年修订)》相关要求制定的《董事聘任合同》文本，并授权法定代表人或董事长代表公司与董事签署聘任合同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、《高级管理人员聘任合同》文本 董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025年修订)》相关要求制定的《高级管理人员聘任合同》文本，并授权董事长代表公司与高级管理人员签署聘任合同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十一日 中财网
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