中南传媒(601098):中南传媒第六届董事会第十四次会议决议
中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2026年7月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》（编号：临2026-031）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2026-032）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目造价管理办法>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十日 中财网
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