海峡环保(603817):海峡环保第四届董事会第二十五次会议决议
福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十五次会议于2026年7月13日以专人送达、电话、电子邮 件等方式发出会议通知。会议于2026年7月20日下午2:30在福州 市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通 过。 依照《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查、上 海证券交易所审核,董事会同意提名陈君女士为公司第四届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通 过。 依照《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查,董 事会同意提名程晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会的现场会议召开时间为2026 年8月5日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2026年7月21日 附件： 第四届董事会独立董事候选人简历 陈君，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士学位。曾任福州市烟草专卖局公职律师、综合管理员。现任闽江大学副教授，慧翰微电子股份有限公司独立董事，北京市万商天勤(福 州)律师事务所兼职律师。 陈君女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 陈君女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定 的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。 第四届董事会非独立董事候选人简历 程晶，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师。曾任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、水治理事业部总经理、副总工程师，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司及福建北峰海峡环保科技有限公司董事 长，福建榕东海峡环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。 现任福建海峡环保集团股份有限公司副总裁(代行总裁职责)，福建海峡环保资源开发有限公司董事长，福建海环海滨资源开发有限公司执行董事。 程晶女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有 公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 程晶女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定 的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。 中财网
 |