方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会2026年第四次临时会议决议
湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2026年第四次临时会议于2026年7月17日以通讯表决的 方式召开。公司证券部已于2026年7月16日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集， 会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第六届董事会2026年第四次临时会议通知期 限的议案 经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会2026年第 四次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2026 年7月17日召开第六届董事会2026年第四次临时会议。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于为全资子公司提供非融资担保的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公 司2026-049号公告。 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2026年7月21日 中财网
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