南京高科(600064):南京高科第十一届董事会第十次会议决议
南京高科股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京高科股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2026年7 月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年7月17日以邮件 和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决 9 的董事 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、关于转让南京华新有色金属有限公司 5.22%股权的议案； 为盘活存量资产，优化资源配置，同意公司以公开挂牌的方式转 让所持南京华新有色金属有限公司（以下简称“华新有色”）5.22%的股权。首次挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值（评估基准日为2025年12月31日），相关挂牌转让的具体程序及合规要求，遵 照国资监管相关规定执行。 1、华新有色基本情况 华新有色成立于2004年12月27日，法定代表人方祥建。经营 范围：从事新型铜及铜合金材料、电气化铁路架空导线及相关产品的开发、生产，销售自产产品并提供相关服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2004年12月，公司出资83.52万美元参与发起设立华新有色， 之后经过增资及吸收合并，华新有色最新注册资本为62,082.7049万 元，其中公司累计出资3,093.42万元，持有5.22%的股权。其他股东 为珠海格力电工有限公司（以下简称“格力电工”）（持股比例94.30%）以及中国电信集团有限公司（持股比例0.48%）。其最近两年的财务 数据如下表所示： 单位：万元
2、转让背景及原因 华新有色自成立以来，整体经营稳健，公司投资存续期间已累计 收到现金分红6,571.23万元。但自2019年格力电工取得控股权后， 华新有色已连续八年未实施分红，在此期间，公司虽多次积极沟通并主张股东分红权益，但均未能取得实质性进展。为盘活存量资产，优化资源配置，公司拟转让所持华新有色全部股权。 3、本次股权转让相关说明 上述股权转让事项通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易；不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。为高效推进股权转让工作，董事会授权公司董事长在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的权限范围内，处理上述股权转让相关具体事宜，包括但不限于确定挂牌价格、挂牌条件、签署相关协议、办理股权过户手续等，授权期限自董事会审议通过之日起至本次股权转让完成工商变更登记之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、关于制定公司《市值管理制度》的议案。 内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《南京高科股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月二十一日 中财网
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