昊志机电(300503):第五届董事会第二十三次会议决议
广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2026年7月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于2026年7月17日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》经核查，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2026年07月21日 中财网
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