汇纳科技(300609):汇纳科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
汇纳科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年7月20日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年7月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于 2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的议案》综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障公司和各持有人利益，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划实施考核管理办法》等相关规定和授权，同意将本员工持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2028年8月23日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。 本次存续期延期后，本员工持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，且持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可提前终止。如存续期届满前仍未全部出售股票，可在期满前1个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。 详细内容请参见与本公告同日披露的《关于2023年员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2026年7月21日 中财网
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