金橙子(688291):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月20日 17:30:37 中财网

原标题:金橙子:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2026-039
北京金橙子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月20日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,569,393
普通股股东所持有表决权数量	62,569,393
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	61.1983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.1983

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量251,555股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,240,345股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整2025年员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,380,948	99.6988	177,449	0.2836	10,996	0.0176

2、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,378,532	99.6949	182,449	0.2915	8,412	0.0136

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整2025 年员工持股计 划公司层面业 绩考核指标的 议案》	280,948	59.8534	177,449	37.8039	10,996	2.3427
2	《关于使用剩余 超募资金永久 补充流动资金 的议案》	278,532	59.3387	182,449	38.8691	8,412	1.7922

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；
2、议案1、议案2对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陆伟
2、律师见证结论意见：
金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026年7月21日