科润智控(920062):2026年第二次临时股东会决议
科润智能控制股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事李强先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。公司董事长王荣先生因公出差并以视频通讯形式列席本次会议，本次股东会现场会议由过半数的董事共同推举董事李强主持。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 73,426,719股，占公司有表决权股份总数的 38.9106％。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数113,573股，占公司有表决权股份总数的 0.0602％。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人，其中董事王荣、王隆英、潘自强、冯震远、刘杰通过通讯方式出席本次会议； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司出合并报表后存续担保转为关联担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 4,242,566股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.73％；反对股数 66,373股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.53％；弃权股数 32,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.74％。 2.回避表决情况 本议案关联股东王荣、王隆英已回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权股份总数。 （二）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 4,274,566股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.47％；反对股数 66,373股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.53％；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案关联股东王荣、王隆英已回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权股份总数。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：王帅棋、刘玺玉 （三）结论性意见 科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》。 科润智能控制股份有限公司 董事会 2026年 7月 20日 中财网
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