游族网络(002174):第七届董事会第二十次会议决议
游族网络股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年7月20日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2026年7月16日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2026年7月21日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第二期员工持股计划存续期拟展期12个月，至2027年7月21日止。参与本次员工持股计划的关联董事陈芳先生回避表决。 本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。 同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》。 二、审议并通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2026年7月25日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第三期员工持股计划存续期拟展期12个月，至2027年7月25日止。参与本次员工持股计划的关联董事陈芳先生、沙庆钦先生及傅焜先生回避表决。 本议案已经公司第三期员工持股计划持有人会议审议通过。 同意该项议案的票数为6票；反对票0票；弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三期员工持股计划存续期展期的公告》。 三、备查文件 （一）第七届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2026年7月20日 中财网
 |