百洋股份(002696):召开2026年第三次临时股东会的通知
百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年8月6日召开2026 年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年8月6日星期四15:00 （2）网络投票时间为：2026年8月6日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2026年8月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年8月6日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开 6.会议的股权登记日：2026年7月29日（星期三） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会 议室。 二、会议审议事项 表一 2026年第三次临时股东会议案名称及编码表
第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次股东会采用累积投票制选举非独立董事4人、独立董事 3人，独立董事与非独立董事的表决分别进行（特别提示：股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议 后，股东会方可进行表决。议案3.00为普通决议议案，须经出 席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。 上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采 用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。 2.登记时间：2026年7月30日、2026年7月31日 9:00-11:30，14:30-17:00 3.登记地点及联系方式：公司董事会办公室 通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号 电子邮箱：byzqb@baiyang.com 邮政编码：530004 联系电话：0771-3210585；传真：0771-3210813 联系人：刘莹、林小琴 4.登记和表决时提交文件的要求 自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的 有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托 人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登 记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议 的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复 印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须 于表决前补充完整。 5.会议费用 本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他 各项费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362696 2.投票简称：百洋投票 3.填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0票。 表2累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的 其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年8月6日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00－15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月6日（现场股 东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月6日（现场股东 会召开当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人持有股份类别和数量： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人 股东的，应加盖法人单位印章。 中财网
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