百洋股份(002696):董事会换届选举
百洋产业投资集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于第六届董事会三年任期即将届满，为保护公司股东利益、 完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举， 并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关 董事会成员的提名、任职资格审查和召集股东会进行选举等程序。 一、董事会换届选举情况 2026年7月20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名 委员会审查、公司董事会审议，同意提名李奉强先生、王玲女士、 董韶光先生、孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须 经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董 方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。 第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会 审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事候选人中肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，若本次当选，其履职期限至 2028年9月届满，期满后不再具备独立董事提名资格。 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。 在董事会换届完成之前，第六届董事会仍按照法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其 董事职务。在公司股东会审议通过第七届董事会成员后，第六届 董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。 二、其他说明 公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规 范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 （一）第六届董事会第二十七次会议决议； （二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十一日 附件：第七届董事会董事候选人简历、基本情况 1.李奉强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施 工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历 任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至 2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办 公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集 团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月 任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委 员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总 支副书记、总经理；2018年6月至2024年7月任职青岛国信城市 信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记、 党委书记兼董事长（法定代表人）。2024年7月至今任百洋产业 投资集团股份有限公司董事长。 李奉强先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限 制性股票激励计划授予所得），除控股股东外，与其他持有公司 百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求的任职条件。 2.王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料 集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总 经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公 司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总 经理，2024年7月起兼任副董事长。 王玲女士持有本公司股票1,531,539股（其中490,000股为 公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之 五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被 认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市 规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件要求的任职条件。 3.董韶光先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009年3月至2019年 7月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部 员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部 担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理（其 间：2019年11月至2024年9月兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限 责任公司董事长）。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有 限公司董事（期间2022年12月至2024年7月任董事长）。 董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有 公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员 之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票 上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所 《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求的任职条件。 4.孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会计师， 注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展 （集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、 经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党 支部书记等职务。2024年6月至今任百洋产业投资集团股份有限 公司总经理，2024年7月起兼任董事。 孙立海先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年限 制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的 立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信 被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列 不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件要求的任职条件。 5.房巧玲女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 2005年博士毕业于中国人民大学商学院会计学专业。1999年7月 至今，于中国海洋大学管理学院会计学系先后任助教、讲师、副 教授、教授；2017年6月至2023年6月，于三角轮胎股份有限公 司任独立董事；2018年6月至2024年8月，于青岛银行股份有限 公司任独立董事；2021年8月至2024年6月，于成都能通科技股 份有限公司任独立董事；2023年3月至今，于众淼控股（青岛） 股份有限公司任独立董事；2024年6月至今，于逢时（青岛）海 洋科技股份有限公司任独立董事；2024年12月至今，于摩尔线程 智能科技（北京）股份有限公司任独立董事；兼任中国会计学会 理事、中国审计学会审计教育分会理事、青岛市商贸会计学会会 长、青岛市审计学会副会长等。 房巧玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系； 房巧玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失 信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所 列不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求 的任职条件。 6.林洪先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 中国海洋大学水产品加工与贮藏专业研究生毕业，农学博士学位。 1984年7月至今于山东海洋学院（后更名为青岛海洋大学、中国 海洋大学）先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副 院长、院长，从事水产品加工的专业工作。2023年12月至今，于 福建闽威实业股份有限公司任独立董事。 林洪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系； 林洪先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信 被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列 不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的 任职条件。 7.肖俊先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010年8月-2013 年6月-2013年1月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博 士后研究）；2013年5月-2021年1月任广西水产科学研究院罗 非鱼遗传育种中心副主任；2014年6月至今兼任山西农业大学硕 士研究生导师；2019年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究 员；2020年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生 导师；2021年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创 新团队生态养殖岗位功能专家；2021年至2024年7月任广西水产 科学研究院罗非鱼遗传育种中心主任；2024年7月调入湖南师范 大学生命科学学院省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室， 担任教授。2022年9月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独 立董事。 肖俊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系； 肖俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信 被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列 不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的 任职条件。 中财网
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