大连电瓷(002606):第六届董事会2026年第二次临时会议决议
大连电瓷集团股份有限公司 第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次临时会议于2026年7月13日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2026年7月20日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。 本次会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，关联董事陈灵敏回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划》等相关规定，限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意确定本激励计划限制性股票的授予日为2026年7月20日，并向符合授予条件的27名激励对象授予427.94万股限制性股票，限制性股票的授予价格为7.51元/股。 在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。 具体内容详见2026年7月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1.《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议》；2.《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》。 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十一日 中财网
 |