三星电气(601567):三星电气第七届董事会第四次会议决议
宁波三星医疗电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月19日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：临2026-052）。 经公司董事会提名委员会审查，现董事会拟提名葛瑜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于聘任公司总裁的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告》（公告编号：临2026-052）。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任沈国英女士为总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司提名委员会审议通过。 三、审议通过了关于确定公司董事类型的议案 根据《上市规则》等有关法律、法规的规定，公司董事会确认本次发行H股并上市完成后，葛瑜斌先生为公司执行董事，上述董事类型及职能自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-053）。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十日 中财网
 |