*ST华鹏(603021):山东华鹏第九届董事会第一次会议决议
山东华鹏玻璃股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年7月18日以电子邮件方式发出通知，于2026年7月19日以通讯方式召开。会议由公司过半数董事推举董事刘东广主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》 选举独立董事邹振东先生、王先鹿先生，董事刘东广先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中独立董事邹振东先生为公司董事会提名委员会召集人。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、逐项审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9董事组成，其中独立董事3名。 公司2026年第二次临时股东会已选举产生2名非独立董事和3名独立董事。鉴于公司第九届董事会补选工作尚未完成，公司现有管理层继续履职至新一届董事会聘任新的管理层之日止。 经持股5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会拟补选以下四名人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，该四名非独立董事候选人熟悉上市公司经营管理和公司的业务模式，具备履行董事职责的能力和经验，具体情况如下： （1）补选介保海先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （2）补选张彬先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （3）补选门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （4）补选陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第九届董事会提名委员会会议审议通过，本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，补选公司第九届董事会非独立董事4人。 3、审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 经董事会审议，定于2026年8月5日召开公司2026年第三次临时股东会。 具体内容详见2026年7月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2026年7月19日 简历附件： 1、介保海，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024年11月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责人；2025年1月至2025年4月，任山东华鹏代董秘；2025年4月至今，任山东华鹏董秘。 2、张彬，男，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2018年10月至2023年9月，任山东海科控股有限公司审计部内控经理，2023年10月至2025年5月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工作），2025年6月至今，任山东华鹏总经理助理。 3、门秋辰，女，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024年9月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。 4、陈剑钊，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016年12月至2024年10月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026年6月至今，任山东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。 中财网
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