英飞特(300582):第四届董事会第二十一次会议决议
英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二2026 7 15 十一次会议的会议通知于 年 月 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2026年7月17日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议的3 GUICHAOHUA FMARSHALLMILES 董事 人，董事 、 、应林光、竺素娥、孙 笑侠、张军明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长GUICHAOHUA先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》经审议，同意公司与杭州森湖控股有限公司（简称“森湖控股”）共同出资3,000 1,530 万元人民币设立合资公司，其中公司拟以自有资金出资 万元，占合 资公司注册资本的51%，森湖控股拟以自有资金出资1,470万元，占合资公司注册资本的49%。 本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。 表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，议案获全票通过。 本议案无须提交股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、第四届董事会战略委员会第九次会议决议； 3、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2026年7月17日 中财网
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