康希通信(688653):康希通信关于增加2026年度日常性关联交易预计
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于增加2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交公司股东会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：本次增加的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，经全体独立董事审议通过《关于增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，独立董事认为：公2026 司及其子公司增加 年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。日常关联交易的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。相关事项符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。 公司于2026年7月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司根据业务发展和日常经营的需要，与关联方上海凡麒微电子有限公司（以下简称“凡麒微”）发生日常关联交易，公司预计2026年7月18日至2026年12月31日关联交易总金额不超过人民币2,021.46万元，关联交易的内容主要包括公司及其子公司向关联方采购及向关联方出租场地等。该议案关联董事赵奂先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）新增2026年日常关联交易预计类别和金额 币种：人民币 单位：万元
2、过去12个月内（2025年7月18日至2026年7月17日）上市公司与关联方凡麒微发生的关联交易及与不同关联方之间房屋租赁相关的关联交易总计均未达到人民币3,000万元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联方情况概述 2026年4月24日，基于公司整体战略调整的需要，委派公司董事、副总经理赵奂先生担任凡麒微董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，凡麒微及其子公司被认定为公司的关联法人。 （二）关联人的基本情况 关联方名称：上海凡麒微电子有限公司 法定代表人：王余峰 注册资本：838.0852万元人民币 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 主要股东：王余峰 成立日期：2022-05-27 住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄7号1楼102-C室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）503室 经营范围：一般项目：集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产2,565.23万元，净资产-14.56万元。2025年度，营业收入403.48万元，净利润-2,570.07万元（注：以上数据未经审计）。 关联关系：公司董事、副总经理赵奂先生担任凡麒微董事。 （三）履约能力分析 凡麒微依法存续且正常经营，能够按合同约定履行责任和义务。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购及向关联方出租场地等。 （二）定价依据 公司与关联方凡麒微的关联交易是根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公允、合理的定价机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）关联交易协议签署情况 公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同。本次关联交易预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为公司正常经营所需发生的交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和全部股东特别是中小股东的利益。 该日常关联交易不会对公司经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次增加2026年度日常性关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，且关联董事予以回避表决，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 综上，保荐机构对公司增加2026年度日常性关联交易预计事项无异议。 特此公告。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会 2026年7月18日 中财网
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