晋控电力(000767):2026年第二次临时股东会决议
晋能控股山西电力股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 两项提案。 2.本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30 （2）网络投票表决时间：2026年7月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会 规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东529人，代表股份 1,220,863,842股，占公司有表决权股份总数的39.6778%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。 通过网络投票的股东528人，代表股份16,080,032股， 占公司有表决权股份总数的0.5226%。 8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律 师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案： 议案1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事 的议案 总表决情况： 1.01.候选人：董事师李军 同意股份数:1,216,034,721股 1.02.候选人：董事郝美 同意股份数:1,215,856,066股 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：董事师李军 同意股份数:11,250,911股 1.02.候选人：董事郝美 同意股份数:11,072,256股 表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届 董事会非独立董事。 议案2.00关于选举公司第十一届董事会独立董事的议 案 总表决情况： 2.01.候选人：独立董事薛建兰 同意股份数:1,216,069,783股 2.02.候选人：独立董事樊燕萍 同意股份数:1,215,848,756股 2.03.候选人：独立董事栾华 同意股份数:1,215,917,247股 2.04候选人：独立董事杜文广 同意股份数:1,215,844,388股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：独立董事薛建兰 同意股份数:11,285,973股 2.02.候选人：独立董事樊燕萍 同意股份数:11,064,946股 2.03.候选人：独立董事栾华 同意股份数:11,133,437股 2.04候选人：独立董事杜文广 同意股份数:11,060,578股 表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文 广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所 2.律师姓名：余丹 杨扬 3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的 股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法 有效。 四、备查文件 1.公司十届二十六次董事会决议； 2.公司2026年第二次临时股东会决议； 3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股 东会的法律意见书。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二六年七月十七日 中财网
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