青松股份(300132):第五届董事会第二十三次会议决议
福建青松股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十三次会议于2026年7月9日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知。 本次会议于2026年7月17日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名范展华先生、林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。 2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。其中，唐清泉先生、钱晓明先生自2022年10月31日起任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在唐清泉先生、钱晓明先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 本次董事会会议拟同意变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 7.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 公司定于2026年8月3日（星期一）15:30召开2026年第一次临时股东会，审议第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》以及本次董事会应提交股东会审议的相关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议； 2.第五届董事会提名委员会第六次会议决议； 3.第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见； 4.第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。 特此公告。 福建青松股份有限公司 董事会 二〇二六年七月十七日 中财网
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