理工光科(300557):2026年第三次临时股东会决议
武汉理工光科股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东会通知已于2026年6月30日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月17日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2026年7月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-15:00 3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1103会议室。 4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长江山先生。 7.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 过现场和网络投票的股东105人，代表股份75,498,908股，占公司有表决权股份总数的48.0492%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,193,485股，占公司有表决权股份总数的26.8529%。 通过网络投票的股东101人，代表股份33,305,423股，占公司有表决权股份总数的21.1963%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份1,036,635股，占公司有表决权股份总数的0.6597%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东99人，代表股份1,036,535股，占公司有表决权股份总数的0.6597%。 3.出席会议的其他人员： 公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于独立董事选举的议案》 总表决情况： 同意75,218,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286%；反对266,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3526%；弃权14,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。 中小股东总表决情况： 同意756,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9532%；反对266,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6828%；弃权14,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3640%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所马玉泉律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。 该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1．武汉理工光科股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2026年7月17日 中财网
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