上海谊众(688091):上海谊众药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月17日 19:35:44 中财网

原标题:上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-040
上海谊众药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月17日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号）（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,942,391
普通股股东所持有表决权数量	85,942,391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	41.5775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	41.5775

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书方舟先生、财务总监汤节节女士列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案；
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	66,169,586	76.9929	49,632	0.0577	19,723,173	22.9494

2、议案名称：关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	65,882,325	76.6587	317,393	0.3693	19,742,673	22.9720

3、议案名称：关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	65,879,209	76.6550	313,053	0.3642	19,750,129	22.9808

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	65,896,325	76.6749	317,393	0.3693	19,728,673	22.9558

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于以集中竞价 交易方式回购公 司股份方案的议 案；	26,042 ,528	56.84 23	49,63 2	0.108 3	19,723 ,173	43.0494
2	关于公司2026年 限制性股票激励 计划（草案）及其 摘要的议案；	25,755 ,267	56.21 53	317,3 93	0.692 7	19,742 ,673	43.0920
3	关于公司2026年 限制性股票激励 计划实施考核管 理办法的议案；	25,752 ,151	56.20 85	313,0 53	0.683 2	19,750 ,129	43.1083
4	关于提请股东会 授权董事会办理 公司2026年限制 性股票激励计划 相关事宜的议案。	25,769 ,267	56.24 59	317,3 93	0.692 7	19,728 ,673	43.0614

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4为特别决议议案，已经参与投票股东所持表决权的2/3以上通过；议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国兴、杜学道
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2026年7月18日