金戈新材(920083):2026年第三次临时股东会决议
广东金戈新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月16日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄超亮先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 49,018,375股，占公司有表决权股份总数的54.91%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 11人，出席 11人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数49,018,375股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）《关于修订公司内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《投资管理制度》 同意股数 49,018,375股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意股数 49,018,375股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《网络投票实施细则》 同意股数 49,018,375股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：李佳韵、严郢雪 （三）结论性意见 信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《广东金戈新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； （二）《广东信达律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的见证法律意见书》。 广东金戈新材料股份有限公司 董事会 2026年 7月 17日 中财网
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