金风科技(002202):2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别股东会议、2026年第二次H股类别股东会议决议

时间：2026年07月17日 19:25:28 中财网

原标题:金风科技:2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别股东会议、2026年第二次H股类别股东会议决议公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-070
金风科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会及2026年第二次A股类别
股东会议、2026年第二次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月17日（星期五）下午14:50，
依次召开公司2026年第二次临时股东会（下称“股东会”）及2026
年第二次A股类别股东会议（下称“A股类别股东会议”）、2026年
第二次H股类别股东会议（下称“H股类别股东会议”，上述会议以
下合称“本次会议”）。

（2）网络投票时间：2026年7月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议
室。

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长曹志刚先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
截至本次会议股权登记日2026年7月10日，公司总股本为
4,223,788,647股，其中公司回购专用证券账户持有公司A股股份
12,643,811股；截至本次会议召开日，3,440,000股H股由公司持作
库存股份，因上市公司回购专用账户中的A股股份及H股库存股份
不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为4,207,704,836股，其中有表决权的A股股份3,437,572,437股，有表决权的H股股份
770,132,399股。

（一）2026年第二次临时股东会
1、出席会议的总体情况
出席股东会的股东及股东代表4,448名，代表股份数
1,357,752,165股，占公司有表决权股份总数的32.2682%。

2、现场出席会议情况
现场出席股东会的股东及股东代表10名，持有股份数
1,098,642,837股，占公司出席股东会有表决权股份总数的80.9163%，其中现场出席股东会的A股股东及股东代表9名，持有股份
890,446,062股，占公司出席股东会有表决权股份总数的65.5824%；
现场出席股东会的H股股东及股东代表1名，持有股份数208,196,775
股，占公司出席股东会有表决权股份总数的15.3339%。

3、网络投票情况
参与网络投票的A股股东4,438名，持有股份数259,109,328股，
占公司出席股东会有表决权股份总数的19.0837%。

（二）2026年第二次 A股类别股东会议
1、出席会议的总体情况
出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表4,447名，代表
股份数1,149,555,390股，占公司A股有表决权股份总数的33.4409%。

2、现场出席会议情况
现场出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表9名，持有
A股股份890,446,062股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A
股股份总数的77.4600%。

3、网络投票情况
参与网络投票的A股股东4,438名，持有A股股份数259,109,328
股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的22.5400%。

（三）2026年第二次 H股类别股东会议
出席H股类别股东会议的H股股东及股东代表1名，代表股份
数208,196,739股，占公司H股有表决权股份总数的27.0339%。

董事曹志刚先生、曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生及余宁
女士出席了本次会议；公司董事会秘书、律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了
表决，表决结果如下：
（一）2026年第二次临时股东会
全体股东表决结果

2026年第二次临时股东会全体股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1,352,766,359	99.6328%	4,371,052	0.3219%	614,754	0.0453%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,352,031,559	99.5787%	4,713,152	0.3471%	1,007,454	0.0742%	审议通过
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函 额度的议案》	996,675,038	73.4063%	360,025,094	26.5163%	1,052,033	0.0775%	审议通过

中小股东表决结果

2026年第二次临时股东会中小股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	462,375,797	98.9332%	4,371,052	0.9353%	614,754	0.1315%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	461,640,997	98.7760%	4,713,152	1.0085%	1,007,454	0.2156%
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函 额度的议案》	106,284,476	22.7414%	360,025,094	77.0335%	1,052,033	0.2251%

A股股东表决结果

2026年第二次临时股东会 A股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1,144,569,584	99.5663%	4,371,052	0.3802%	614,754	0.0535%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,143,834,784	99.5024%	4,713,152	0.4100%	1,007,454	0.0876%
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函 额度的议案》	963,603,126	83.8240%	184,900,231	16.0845%	1,052,033	0.0915%

H
股股东表决结果

2026年第二次临时股东会 H股股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	208,196,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	208,196,775	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函 额度的议案》	33,071,912	15.8849%	175,124,863	84.1151%	0	0.0000%

股东会的第1.00、2.00项议案为特别决议事项，已获得出席该会
议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第3.00项议案
为普通决议事项，已获得出席该会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通过，故上述议案已获股东会通过。

（二）2026年第二次 A股类别股东会议
全体股东表决结果

2026年第二次 A股类别股东会议全体股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	1,144,569,584	99.5663%	4,371,052	0.3802%	614,754	0.0535%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	1,143,834,784	99.5024%	4,713,152	0.4100%	1,007,454	0.0876%	审议通过

中小股东表决结果

2026年第二次 A股类别股东会议中小股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	254,179,022	98.0762%	4,371,052	1.6866%	614,754	0.2372%
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	253,444,222	97.7927%	4,713,152	1.8186%	1,007,454	0.3887%

A股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会
议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获A
股类别股东会议通过。

（三）2026年第二次 H股类别股东会议
全体股东表决结果

2026年第二次 H股类别股东会议全体股东表决结果
序号	议案内容	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
非累积投票议案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	208,196,739	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过
2.00	《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》	208,196,739	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	审议通过

H股类别股东会议审议的议案为特别决议事项，已获得出席该会
议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过，故该议案已获H
股类别股东会议通过。

上述议案的具体内容详见公司于2026年6月18日刊载于《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。

五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司2026年第二次临时股东会及2026年第
二次A股类别股东会议、2026年第二次H股类别股东会议的召集和
召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2026年7月17日