华能国际(600011):华能国际2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 2026年8月 华能国际电力股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 议 程 会议时间： 2026年8月6日 会议地点：北京华能大厦A102会议室 会议主席宣布公司2026年第一次临时股东会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 一、《关于增补公司独立董事的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司2026年第一次临时股东会决议》 4.与会董事签署会议文件 会议主席宣布公司2026年第一次临时股东会结束 股东会会议文件一： 华能国际电力股份有限公司 关于增补公司独立董事的议案 各位股东、各位代表： 华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会提名梅生伟先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的 任职资格已提请上海证券交易所审核。独立董事候选人简历、独 立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺请见公司 于2026年7月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有 限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》《华能国际电力 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《华能国际电力股 份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。 以上议案，提请公司股东会审议。 华能国际电力股份有限公司董事会 2026年8月6日 中财网
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