纽威数控(688697):纽威数控2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月17日 18:20:26 中财网

原标题:纽威数控:纽威数控2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-015
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年 7月 17日
（二）股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	389,675,085
普通股股东所持有表决权数量	389,675,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8613

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长胡春有先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.01	关于补选董松涛 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	388,764,329	99.7662	是
1.02	关于补选朱家龙 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	388,775,714	99.7691	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
1.01	关于补选董松涛 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	96,329	9.5651	是
1.02	关于补选朱家龙 先生为公司第三 届董事会非独立 董事的议案	107,714	10.6956	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、本次会议审议议案对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：张昊律师、余子沁律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2026年7月18日