陕西华达(301517):2026年第一次临时股东会决议
陕西华达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2026年7月17日（星期五）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026 年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月17日9:15至15:00的任 意时间。 2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：副董事长霍熠先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东116人，代表股份92,147,545股，占 公司有表决权股份总数的60.9291%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份91,700,000股，占公 司有表决权股份总数的60.6332%。 通过网络投票的股东109人，代表股份447,545股，占公司有表 决权股份总数的0.2959%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份447,545股， 占公司有表决权股份总数的0.2959%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东109人，代表股份447,545股，占公司 有表决权股份总数的0.2959%。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级 管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决： （一）审议通过了《关于变更董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意92,056,045股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9007%；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0549%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。 中小股东表决情况为：同意356,045股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的79.5551%；反对50,600股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3061%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的9.1387%。 任永珊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所 （二）见证律师姓名：张宏远、张培 （三）结论性意见： 1、本次股东会的召集、召开程序合法有效； 2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有 限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2026年 7月 17日 中财网
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