陕西华达(301517):北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
电话：029-81129966 传真：029-81121166 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于陕西华达科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 （2026）JTN（XA）意字第0717246号 致：陕西华达科技股份有限公司 北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公司”）的聘请，指派本所张宏远律师、张培律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。 本所律师声明： 1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。 4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下： 正 文 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 本次股东会经公司第五届董事会第十七次会议决议召开并由董事会召集。 公司董事会于2026年7月2日在巨潮资讯网及公司指定媒体上公告了《陕西华达科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东会的现场会议于2026年7月17日15:30在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室召开。本次股东会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。 （三）网络投票时间 1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格与召集人资格 （一）本次股东会出席会议人员 根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年7月13日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 出席本次股东会的股东及授权代表共116人，代表股份数为92,147,545股，占公司有表决权股份总数的60.9291%。其中，现场出席的股东及授权代表共7人，代表股份数为91,700,000股，占公司有表决权股份总数的60.6332%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计109人，代表股份数为447,545股，占公司有表决权股份总数的0.2959%。 出席本次股东会的中小股东及授权代表共计109人，代表股份数为447,545股，占公司有表决权股份总数的0.2959%。其中，现场出席的中小股东及授权代表共0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票系统109 447,545 进行投票表决的中小股东共计 人，代表股份数为 股，占公司有表决权股份总数的0.2959%。 经本所律师核查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。 除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。 （二）本次股东会召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。 出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。 网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：1、审议通过《关于变更董事会非独立董事的议案》； 表决结果：同意92,056,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9007%；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。 其中，中小股东表决情况为：同意356,045股，占出席本次股东会中小股东79.5551% 50,600 有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的11.3061%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1387%。 上述议案符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，议案内容已充分披露。本次股东会所审议案不涉及关联交易，不涉及特别决议事项，上述议案已对中小股东表决情况单独计票并单独披露表决结果。本次股东会所审议案已获得符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的有效表决权票数通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为： 1、本次股东会的召集、召开程序合法有效； 2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。 （以下无正文，下转签章页） 本页无正文，为《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页） 北京金诚同达（西安）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 方 燕： 张宏远： 张 培： 2026年7月17日 中财网
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