八亿时空(688181):八亿时空关于2026年第三次临时股东会增加临时提案
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年7月30日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：赵雷 2. 提案程序说明 公司已于2026年6月27日公告了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，持有公司20.69%股份的股东赵雷，在2026年7月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于2026年7月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会于同日收到公司股东赵雷先生书面提交的《关于提请增加2026年第三次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，赵雷先生提议将第六届董事会第三次会议审议通过的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司于2026年7月18日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 6月 27日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年7月30日14点00分 召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年7月30日 网络投票结束时间：2026年7月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2026年6月27日、2026年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案1、2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3 应回避表决的关联股东名称：公司2026年限制性股票激励计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2026年7月18日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京八亿时空液晶科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京八亿时空液晶科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月30日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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