招商轮船(601872):招商轮船2026年第一次临时股东会增加临时提案

时间：2026年07月17日 17:40:44 中财网

原标题:招商轮船:招商轮船2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026-049
招商局能源运输股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2026年7月28日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601872	招商轮船	2026/7/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：招商局轮船有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026年7月11日公告了股东会召开通知，单独或者合
计持有54.48%股份的股东招商局轮船有限公司，在2026年7月17日
提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
议案7：《关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案》
公司拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与关联方招商
局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）下属公司签署《船舶订造协议》，拟新建6艘新一代节能环保型34.3万载重吨级VLOC矿砂
船，项目总投资金额预计不超过49.30亿元人民币。项目船舶计划于
2029-2030年陆续交付。此项关联交易具体内容请见公司同一日发布
的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建VLOC散货船舶的关联交
易公告》，公告编号：2026[050]号。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 7月 11日公告的原股东
会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月28日 14点30分
召开地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子
湾海纳仓（招商积余大厦）会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月28日
至2026年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案	√
2	关于第八届董事薪酬方案的议案	√
3	关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险 的议案	√
4	关于在关联方新建船舶的关联交易议案	√
7	关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易 议案	√
累积投票议案
5.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
5.01	关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.02	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.03	关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.04	关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.05	关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.06	关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.07	关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
5.08	关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案	√
6.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	4 应选独立董事（）人
6.01	关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立 董事的议案	√
6.02	关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立 董事的议案	√
6.03	关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立	√
	董事的议案
6.04	关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立 董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2026年6月16日披露，公告编号2026[039]号；议案
2-6已于2026年7月11日披露，公告编号2026[046]、2026[047]
号;议案7已于2026年7月17日披露，公告编号2026[050]号。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案
4、议案7回避表决。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会
2026年7月18日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28
附件：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度》的议案
2	关于第八届董事薪酬方案的议案
3	关于为第八届董事和高级管理人员 购买责任险的议案
4	关于在关联方新建船舶的关联交易 议案
7	关于在关联方新建VLOC散货船舶 的关联交易议案

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	-----------------------
5.01	关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.02	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.03	关于选举张日勇先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.04	关于选举王永新先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.05	关于选举钟富良先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.06	关于选举曲保智先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.07	关于选举符布林先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
5.08	关于选举黄传京先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案	票
6.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	-------------------------
6.01	关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会 独立董事的议案	票
6.02	关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会 独立董事的议案	票
6.03	关于选举王英波先生为公司第八届董事会 独立董事的议案	票
6.04	关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会 独立董事的议案	票

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。