冠昊生物(300238):召开2026年第一次临时股东会的通知
冠昊生物科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月3日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年7月27日 7、会议出席对象： （1）截至2026年7月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。 （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。 （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。 2、登记时间 现场登记日自2026年7月27日下午收市起至2026年8月3日下午14:00 前结束。 3、登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。 （2）电话号码：020-32052295 （3）电子邮箱：ir@guanhaobio.com （4）公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 四、网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议。 特此通知。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2026年7月18日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350238； 2.投票简称：冠昊投票； 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案编码表提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案编码表提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年8月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日上午9:15，结束时间为2026年8月3日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 冠昊生物科技股份有限公司： 兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席冠昊生物科技股份有限公司附件二： 授权委托书 冠昊生物科技股份有限公司： 兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席冠昊生物科技股份有限公司我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东会结束。 注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。 ②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 附件三： 冠昊生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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