京能电力(600578):京能电力： 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
北京京能电力股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年8月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年8月5日 9点00分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年8月5日 至2026年8月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
以上议案为公司第八届董事会第十七次会议审议议案，具体详见 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。 2、 特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。 4、 涉及关联股东回避表决的议案：除议案6、议案10之外的其 他全部议案。 应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意 见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人 身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;法人股东持股东 账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。 登记时间:2026年7月31日(上午8:30-11:30，下午13:30-16:30) 登记地点:北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部(董事 会办公室) 联系人:郝媛媛 联系电话:010-65566807 六、 其他事项 本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 2026年7月17日 附件1：授权委托书 报备文件 第八届董事会第十七次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 北京京能电力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月 附件1：授权委托书 授权委托书 北京京能电力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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