盛科通信(688702):盛科通信关于增加2026年度日常关联交易预计额度
苏州盛科通信股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 ? 需要提请投资者注意的其他事项：本次增加的日常关联交易预计额度系基于潜在的合同及订单签订的口径上限预测，并非以收入预测为口径，2026年度实际向关联方销售商品确认收入金额将低于该额度。预计签订合同及订单后产生的收入将根据实际销售情况及公司收入确认原则分期在对应会计年度予以确认，最终金额以实际履约情况及会计师事务所审计结果为准。相关额度不构成对公司2026年度及后续年度实际经营情况的预测或承诺。 在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者理性解读、注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第九次会议，并于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-031）。 公司于2026年7月14日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度，符合公司日常经营所需，遵循公平、公正、公允的定价原则，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项，并同意提交董事会审议。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吕宝利、朱枝勇已回避表决，出席相关会议的非关联董事一致同意该议案，该议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
[1]占同类业务比例的计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额；[2]本年年初至5月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计； [3]本次增加的预计金额系基于潜在的合同及订单签订的口径上限预测，并非以收入预测为口径，2026年度实际向关联方销售商品确认收入金额将低于该额度。预计签订合同及订单后产生的收入将根据实际销售情况及公司收入确认原则分期在对应会计年度予以确认，最终金额以实际履约情况及会计师事务所审计结果为准。相关额度不构成对公司2026年度及后续年度实际经营情况的预测或承诺。 二、关联人基本情况和关联关系 中国电子信息产业集团有限公司 1.基本情况：
3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计额度事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。 （二）关联交易的公允性及合理性 上述关联交易的交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，上述关联交易不存在影响公司独立性的情形，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，同时独立董事专门会议、董事会审计委员会已就该议案发表了意见，上述事项尚需提交股东会审议，相关关联股东需回避表决。截至目前，相关决策程序符合法律法规及交易所规则的规定。 公司上述增加2026年度日常关联交易预计额度事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司和上市公司股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上，保荐机构对公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。 特此公告。 苏州盛科通信股份有限公司董事会 2026年7月16日 中财网
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