豪威集团(603501):第七届董事会第十八次会议决议
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 豪威集成电路（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2026年7月15日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年7月10日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026年 H股激励计划授予的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意根据2026年H股激励计划向公司2,965名合资格参与人授予合计600万份受限制股份单位（1份受限制股份单位代表1股H股）。董事会及独立董事认为，本次向上述合资格参与人授予受限制股份单位公平合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事高文宝博士、吴晓东先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会 2026年7月16日 中财网
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