沃华医药(002107):第八届董事会第九次会议决议
第九次会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026年7月4日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董 事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持，公司董 事会秘书张戈先生作为董事参会。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 <公司2026年半年度报告>及摘要的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议 审议通过。 《山东沃华医药科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年中期利润分配预案的议案》。 本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议 审议通过。 《山东沃华医药科技股份有限公司关于2026年中期利润分配预 案的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案尚需提交股东会审议。 三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。 决议内容：同意于2026年7月31日14：00在山东潍坊公司会 议室召开公司2026年第二次临时股东会，将本次会议审议通过的《关于2026年中期利润分配预案的议案》提交公司2026年第二次临时股 东会审议。 《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时 股东会的通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年七月十五日 中财网
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