赛维时代(301381):持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
赛维时代科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益 变动触及 5%整数倍的提示性公告 实际控制人陈文平先生、5%以上股东众腾投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 5% 公司持股 以上股东共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众腾投资”）与公司实际控制人陈文平先生签署了《关于赛维时代科技股份有限公司的股份转让协议》，众腾投资拟将其持有的36,583,645股无限售流通股，以人民币16.75元/股的价格转让给陈文平先生，转让股份占公司总股本的比例为9.00%。陈文平先生系众腾投资之有限合伙人，本次转让（以下简称“众腾投资转让事项”）不涉及向市场减持/增持，系陈文平先生将间接持股转为直接持股。众腾投资转让事项后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有并控制公司股份248,484,445股，占目前公司总股本比例为61.13%；众腾投资持有公司股份36,314,900股，占目前公司总股本比例为8.93%。 2.本次协议转让均不涉及向市场减持/增持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3.本次协议转让事项尚需深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次交易能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 公司于近日收到实际控制人陈文平先生、5%以上股东众腾投资的通知，获悉实际控制人陈文平先生拟以协议转让方式受让5%以上股东众腾投资所持公司部分股份之事项，具体如下： 陈文平先生与众腾投资于2026年7月14日签署了《关于赛维时代科技股份有限公司的股份转让协议》，众腾投资拟将其持有的赛维时代无限售流通股36,583,645股股份（占公司总股本的9.00%），以人民币16.75元/股的价格转让给陈文平先生。 众腾投资转让事项系陈文平先生将部分间接持股转为直接持股，不涉及向市场减持，不会导致控股股东和实际控制人发生变化。众腾投资转让事项后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有并控制公司股份248,484,445股，占目前公司总股本比例为61.13%；众腾投资持有公司股份36,314,900股，占目前公司总股本比例为8.93%。 本次转让事项后，公司实际控制人的持股方式将由间接持有变更为直接与间接共同持有。 （三）股份变动情况 本次协议转让前后，交易各方持有公司股份的情况如下：
最终交易各方持股数量及比例以中国结算深圳分公司办理结果为准。 本次协议转让前后，各交易方持股结构如下： 协议转让前：协议转让后：二、本次转让双方的基本情况 1.转让方 公司名称：共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：914403003564523669 成立时间：2015-09-08 企业类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：陈晓兰 出资额：38265万元 注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：
2.受让方 姓名：陈文平 性别：男 国籍：中国国籍 通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6号1001 陈文平先生本次受让股份所支付的资金来源为其自有资金，其具备向转让方按时、足额支付该等资金的履约能力，且该等资金来源合法、合规。陈文平先生不是失信被执行人。 3.转让方与受让方之间的关系 陈文平先生系本次转让方众腾投资的有限合伙人之一。除此之外，转让方与受让方不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 三、《股份转让协议》的主要内容 1.交易双方 甲方（转让方）：共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙） 乙方（受让方）：陈文平 2.转让方案 甲方同意以协议转让方式将其持有的赛维时代（301381）之部分A股无限售条件流通股股份转让给乙方，乙方同意通过协议转让方式受让甲方拟转让的上述赛维时代之股份。 3.转让股数、每股转让价格及股份转让款 1）转让股数：甲方拟转让股份数为36,583,645股（以下简称“标的股份”），即赛维时代总股本9.00%股份。 2）每股转让价格：标的股份每股转让价格按本协议签署日的前一交易日上市公司二级市场收盘价为定价基准，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，经双方协商确定本次转让价格为人民币16.75元/股。 3）股份转让款：双方同意按照前述转让股数与每股转让价格确定实际转让612,776,053.75 款，即人民币 元。 4.付款安排 本协议签署并公告之日起10个工作日内，受让方向转让方支付全部股份转让价款的10%，即人民币61,277,605.38元。 本次交易在证券登记结算机构办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书之日起12个月内，受让方向转让方付清剩余股份转让价款，即人民币551,498,448.37 元。 5.标的股份过户登记 标的股份过户登记日前，甲方应当向乙方出示经在登记结算公司查询后标的股份不存在质押、冻结、查封等限制转让情形的证明文件。 双方同意，在协议中有关本次股份转让实施条件获全部满足的三十个交易日内共同向中登公司办理完毕标的股份过户登记至乙方名下的全部手续。 6.税费承担 双方因本协议的谈判、签署、履行以及与本协议预期或相关的一切事宜所产生的所有费用及支出，均应由各方独立承担。 除协议另有约定外，因签订和履行本协议而发生的法定税费，双方应按照有关法律各自承担。 7.协议生效 本协议自双方依法签署后成立并生效。 8.违约责任 任何一方若违反其在本协议项下的义务或所作的保证和承诺，守约方有权要求违约方承担因违约行为而给守约方造成的全部损失。 9.其他说明及安排 本次协议转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议，不存在转让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。 本次协议转让不存在受让方向上市公司委派董事、高级管理人员，受让股份后续锁定期限等其他安排。 四、相关承诺及履行情况 本次转让方众腾投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》等相关文件中作出股份锁定承诺及持股意向承诺，其已经履行完毕或正在履行自公司首次公开发行上市以来所作出的所有有关承诺的具体情况如下：
五、股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的基本情况（一）共青城众腾创业投资合伙企业（有限合伙） 本次权益变动前，众腾投资合计持有公司股份80,691,600股，占当时公司总股本的20.00%（以众腾投资前次披露简式权益变动报告书日公司总股本403,458,200股计算），后续因减持股份、限制性股票激励计划股份归属登记导致持股比例被动稀释、股份协议转让原因共同造成其持有公司的权益发生变化，合计持股比例下降11.07%。本次权益变动后，众腾投资持有公司股份36,314,900股，占目前公司总股本比例为8.93%，权益变动触及5%整数倍。 众腾投资本次权益变动的具体过程如下：
（二）控股股东雄安君腾、实际控制人陈文平先生及其一致行动人 本次权益变动前，控股股东雄安君腾、实际控制人陈文平先生及其一致行动人雄安君辉、福建赛道合计持有公司股份207,801,000股，占当时公司总股本的51.94%（以公司上市日2023年7月12日总股本400,100,000股计算），后续因增持股份、限制性股票激励计划股份归属登记导致持股比例被动稀释、股份协议转让原因共同造成其持有公司的权益发生变化，合计持股比例上升9.19%。本次权益变动后，控股股东雄安君腾、实际控制人陈文平先生及其一致行动人持有公司股份248,484,445股，占目前公司总股本比例为61.13%，权益变动触及5%整数倍。 控股股东雄安君腾、实际控制人陈文平先生及其一致行动人本次权益变动的具体过程如下：
六、对上市公司的影响 本次协议转让系陈文平先生为加强其持有股份的统一管理、优化个人持股结构所作出的安排，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致上市公司控制权发生变更，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。 七、其他相关事项说明 1.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。 2.本次权益变动事项不会对公司的正常生产经营、治理结构产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 3.本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，认真履行上市公司信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。 4.根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格15 式准则第 号——权益变动报告书》等有关规定，信息披露义务人已编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。 八、备查文件 1.股份转让协议； 2.众腾投资出具的《简式权益变动报告书》； 3. 雄安君腾、雄安君辉、福建赛道、陈文平出具的《简式权益变动报告书》。 特此公告。 赛维时代科技股份有限公司 董事会 2026年7月15日 中财网
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