中电港(001287):增加2026年度日常关联交易额度预计
深圳中电港技术股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司，下同）根据日常生产经营需要，2026年度与关联方电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）采购商品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币100,000万元；与关联方深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”）采购商品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币50,000万元。具体详见公司于2026年4月28日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。 公司于2026年7月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，与关联方交易中心预计增加采购商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币200,000万元。本次额度增加后，公司2026年度与关联方交易中心发生采购商品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币300,000万。2026年度与关联方江波龙预计增加采购商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币35,000万元。本次额度增加后，公司2026年度与关联方江波龙发生采购商品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币85,000万元。前述具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对该议案进行审议时，关联董事朱颖涛、刘迅、杨红、汪飞、陈芳、蔡靖回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易额度预计超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。 二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额 单位：万元人民币
（一）关联方基本信息 1、电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 （1）公司名称：电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 （2）统一社会信用代码：91440300MA5HM7U526 （3）成立日期：2022年12月30日 （4）注册资本：231,800万元人民币 （5）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心大厦B座3101 （6）法定代表人：钟成 （7）经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售;集成电路设计；光电子器件销售；电子产品销售；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；家用电器研发；通讯设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；企业管理咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；装卸搬运；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息技术咨询服务；咨询策划服务；标准化服务；认证咨询；数字技术服务；电容器及其配套设备销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；贸易经纪；大数据服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)进出口代理；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。) 2、深圳市江波龙电子股份有限公司 （1）公司名称：深圳市江波龙电子股份有限公司 （2）统一社会信用代码：91440300708499732H （3）成立日期：1999年4月27日 （4）注册资本：41,914.53万元人民币 （5）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301 （6）法定代表人：蔡华波 （7）经营范围：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。） （二）关联关系 公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司董事，同时担任交易中心的董事，且公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司对交易中心构成重要影响；公司董事同时担任江波龙的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等法律法规的相关规定，交易中心、江波龙均系公司的关联方。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方不属于失信被执行人。 四、关联交易主要内容 （一）定价政策及依据 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 五、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展的各项日常关联交易，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的影响。 六、独立董事专门会议审核意见 2026年7月11日，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经核查，独立董事认为，本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。 七、董事会意见 2026年7月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会认为，公司本次增加2026年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际需要，有利于促进公司相关业务发展。公司在与关联方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会在审议议案时，关联董事朱颖涛、刘迅、杨红、汪飞、陈芳、蔡靖已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。 八、备查文件 （一）第二届董事会第七次独立董事专门会议决议； （二）第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2026年7月16日 中财网
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