电工合金(300697):受让大额存单产品暨关联交易
江阴电工合金股份有限公司 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为提升闲置自有资金的使用效率，增加闲置自有资金的收益，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”、“电工合金”）于近日通过中国农业银行股份有限公司大额存单转让平台受让3,000万大额存单，转让方为公司关联方江苏江顺精密科技集团股份有限公司的全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”），交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益共计3,045.98万元。 本次受让大额存单的基本情况如下：
上述交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 （二）关联关系情况 公司财务总监刘云女士为江苏江顺精密科技集团股份有限公司的独立董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司系公司关联人，湖州模具系江苏江顺精密科技集团股份有限公司全资子公司，公司受让湖州模具大额存单事项属于关联交易。 （三）审议程序 2026年7月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。该议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江阴电工合金股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：江顺精密科技（湖州）有限公司 统一社会信用代码：91330502MA2D497E8T 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张理罡 注册资本：5,000万元 成立日期：2020年7月1日 住所：浙江省湖州市吴兴区高新区东道湾路98号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；通用零部件制造；机械设备销售；五金产品制造；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股权结构：江苏江顺精密科技集团股份有限公司持股100%。 财务数据：2025年度，湖州模具的营业收入为688.86万元，净利润为-623.92万元；截止2025年12月31日总资产为47,532.97万元，净资产为29,540.09万元（以上数据经审计）； 2026年1-3月，湖州模具的营业收入为1,559.75万元，净利润为-291.37万元；截止2026年3月31日总资产为46,674.48万元，净资产为29,248.72万元（以上数据未经审计） 关联关系：公司财务总监刘云女士为江苏江顺精密科技集团股份有限公司的独立董事，因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司系公司关联人，湖州模具系江苏江顺精密科技集团股份有限公司全资子公司，公司受让湖州模具大额存单事项属于关联交易。 诚信情况：经查询，截至本公告披露日，湖州模具不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策暨定价依据 本次关联交易通过中国农业银行大额存单转让平台完成交易，定价政策和定价依据采用市场定价原则，交易价款为大额存单本金和利息及其他派生收益，定价方式公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易系公司受让关联方湖州模具大额存单，不存在其他相关利益安排，不存在导致关联人非经营性资金占用等损害公司及中小股东合法权益的情形。 五、交易目的和对上市公司的影响 公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的大额存单严格把关并谨慎决策。本次受让的大额存单产品为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。 本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生其他关联交易。 七、独立董事专门会议审议意见 公司于2026年7月14日召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。董事会独立董事专门会议认为：本次受让的大额存单产品为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议。 八、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单受让确认书。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董事会 二〇二六年七月十四日 中财网
 |