[快讯]ST葫芦娃:中信建投证券股份有限公司海南葫芦娃药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资子项目及转让原募集资金投资子项目的核查意见(1)

 时间：2026年07月13日 21:30:25 中财网
　　CFi.CN讯：（一）募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文核准，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为208,119,000.00元，扣除各项发行费用57,079,347.77元后的募集资金净额为151,039,652.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验资报告。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2020年首次公开发行股份
募集资金总额20,811.90
募集资金净额15,103.97
募集资金到账时间2020年 7月 3日
涉及变更投向的总金额1,104.00
涉及变更投向的总金额占比5.30%
改变募集资金用途类型?改变募集资金投向 ?改变募集资金金额 ?取消或者终止募集资金投资项目 ?改变募集资金投资项目实施主体 ?改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 ?永久补充流动资金 ?其他：____
（二）募集资金的使用情况
截至2026年6月30日，上述募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号项目名称募集资金计划 投入金额累计已投入 募集资金金额募集资金余额
1药品研发项目5,000.003,894.711,188.07
2营销体系建设及品牌推广4,103.974,112.46-
3补充流动资金6,000.006,002.60-
合计15,103.9714,009.771,188.07　
注：累计已投入募集资金金额与募集资金余额合计超过计划投入募集资金金额的部分系募集资金产生的利息。

（三）本次变更部分募集资金投资子项目的情况
公司结合行业环境变化、项目实际研发进度及整体发展战略调整，拟对原募集资金投资项目“药品研发项目”内部的资金使用结构进行调整，终止盐酸左旋沙丁胺醇异丙托溴铵雾化吸入溶液、酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液两个研发项目，不再使用募集资金投入上述两个项目，其中盐酸左旋沙丁胺醇异丙托溴铵雾化吸入溶液研发项目拟对外转让；将盐酸左旋沙丁胺醇异丙托溴铵雾化吸入溶液研发项目转让对价中涉及前期使用募集资金投入的金额以及酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液研发项目尚未投入的募集资金用于实施原募集资金投资项目“药品研发项目”中的其他子项目（包括小儿麻龙止咳平喘颗粒、小儿化积颗粒、百苓止咳颗粒研发项目）。具体调整情况如下：
单位：万元

变更前项目名称：药品研发项目　　变更后项目名称：药品研发项目　　变更募集资金 投向金额
子项目投资总额拟投入募 集资金子项目投资总额拟投入募 集资金　
小儿麻龙止咳 平喘颗粒研发 项目2,995.001,705.00小儿麻龙止咳 平喘颗粒研发 项目2,995.004,734.00将下述终止子项 目调减的合计 1,104万元增补 至左述原有子项 目
小儿化积颗粒 研发项目3,200.001,000.00小儿化积颗粒 研发项目3,200.00　　
百苓止咳颗粒 研发项目2,500.00925.00百苓止咳颗粒 研发项目2,500.00　　
盐酸左旋沙丁 胺醇异丙托溴 铵雾化吸入溶 液研发项目3,700.00650.00盐酸左旋沙丁 胺醇异丙托溴 铵雾化吸入溶 液研发项目3,700.00-项目转让，调减 前期募集资金投 入 650万元
酒石酸阿福特 罗雾化吸入溶 液研发项目2,300.00720.00酒石酸阿福特 罗雾化吸入溶 液研发项目2,300.00266.00项目终止，调减 尚未使用的部分 454万元
合计14,695.005,000.00合计14,695.005,000.001,104.00
本次涉及变更投向的募集资金金额为1,104.00万元，占公司募集资金总额的5.30%。本次变更部分募集资金投资子项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（四）审议程序
公司于2026年7月13日召开第四届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目并调整募集资金投向的议案》及《关于终止并转让部分原募集资金投资子项目的议案》，上述议案均需提交公司股东会审议。

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目　　　　　　　变更后募投项目　　　　　　　
募集资金 发行名称项目名称实施 主体实施 地点项目总投 资额募集资 金承诺 投资总 额截止公 告日计 划累计 投资金 额已投入 金额是否已 变更募 投项 目，含 部分变 更（如 有）募集资金 发行名称项目名称实施主 体实施 地点项目拟投 入总金额拟投入 募集资 金金额是否 构成 关联 交易
2020年首 次公开发 行股份药品研发（包括 小儿麻龙止咳平 喘颗粒、小儿化 积颗粒、百苓止 咳颗粒、盐酸左 旋沙丁胺醇异丙 托溴铵雾化吸入 溶液、酒石酸阿 福特罗雾化吸入 溶液研发项目）该公司海南 海口14,695.005,000.00/3,894.71是2020年首 次公开发 行股份药品研发（包括 小儿麻龙止咳平 喘颗粒、小儿化 积颗粒、百苓止 咳颗粒）该公司海南 海口14,695.005,000.00否
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