易瑞生物(300942):与参股公司开展业务合作暨关联交易
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为进一步加强公司在食品安全检测领域的商业化能力及市场竞争力，根据公司实际生产经营及业务发展需求，公司与参股公司广州热泉科技有限公司（以下简称“热泉科技”）开展业务合作。截至本公告日，公司与同一关联人热泉科技在最近12个月内已签订的采购合同累计金额为456.29万元，关联交易金额已达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。前述关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 2、公司持有热泉科技28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有重要影响，根据实质重于形式原则认定其为公司的关联方。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：广州热泉科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440101MA9UM2MH5C 3、法定代表人：蔡汉宁 4、企业类型：其他有限责任公司 5、注册资本：1,548.3696万元人民币 6、注册地点：广州市黄埔区永安大道128号A2栋2楼，A1栋4楼 7、经营范围：塑料板、管、型材制造；塑料薄膜制造；货物进出口（专营专控商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；技术进出口；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；模具制造；工程和技术基础科学研究服务；光学仪器制造；药物检测仪器制造；实验分析仪器制造；降解塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗卫生用塑料制品制造；日用塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；泡沫塑料制造；仪器仪表批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）。 8、股东及出资情况如下：
热泉科技专注于微生物快速检测领域，主要从事微生物测试片及配套检测耗材的研发、生产和销售，产品覆盖食品、药品、化妆品等多行业的质量控制与安全检测。热泉科技最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
10、关联关系的说明 截至目前，公司持有热泉科技28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有重要影响，根据实质重于形式原则认定其为公司的关联方。 11、热泉科技不是失信被执行人。 三、关联交易的定价政策和定价依据 上述关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，双方依据市场价格协商定价、价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。 四、关联交易协议的主要内容 1、合同产品：微生物测试片、配套耗材等。 2、交货日期：购销合同签订之日起5天内完成交付。 3、合同价款和交付方式：合同价款以每笔签署的采购合同为准，包含税费、运费、保险费、安装调试及售后、培训等全部费用。合同签订后，按此方式支付货款：公司验收合格且收到对应发票后，月结。 4、运输与交货方式：热泉科技负责送货到公司指定地址，运输工具及方式由热泉科技自定，但必须符合产品安全储运条件。运输费用、产品在途毁损、灭失等风险概由热泉科技承担，与公司无关。 五、交易目的和对上市公司的影响 热泉科技具有微生物测试片的研发及生产能力，公司与热泉科技的交易为正常经营业务往来，为了满足公司日常生产经营的需要，与参股公司形成协同发展、互相促进、优势互补的良性发展格局，有利于提升公司的经营效益。 六、今年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2026年初至今，公司与热泉科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为209.97万元。 七、独立董事专门会议意见 本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常经营所需，交易定价遵循市场化原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，会议同意将该事项提交公司董事会审议。 八、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2026年7月13日 中财网
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