金健米业(600127):金健米业关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务涉及关联交易
金健米业股份有限公司 关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”），预计金额不超过1,070万元（含税）。金健储备粮公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。 ●截至本公告披露日，除本次关联交易及日常关联交易以外，过去12个月，公司及子公司与湖南省储备粮公司就执行储备粮早籼稻轮换业务事项发生关联交易共计1次，涉及金额合计为1,165.8780万元；公司及子公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。 前述事项均已按规定经董事会审议通过后执行。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银 行湖南省分行《关于下达2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件精神，公司下属子公司金健储备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4,617吨早籼 稻销售给关联方湖南省储备粮公司，预计金额不超过1,070万元（含 税）。 司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事 项构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不 构成重大资产重组。 （二）本次交易履行审批程序情况 公司于2026年7月13日召开了第十届董事会第九次会议，以5票同 意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交 易的议案》，关联董事帅富成先生、龙阳先生对本次关联交易回避表决。本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。 （三）过去12个月发生的关联交易情况 除本次关联交易及日常关联交易以外，过去12个月内，公司及子 公司未与不同关联人发生与本次类别相同的关联交易，但与同一关联人湖南省储备粮公司发生关联交易共计1次，涉及金额合计为 1,165.8780万元，即：根据湖南省储备粮轮换政策要求和具体轮换工作计划，公司下属子公司金健储备粮公司与关联方湖南省储备粮公司于2025年7月签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，金健储备粮 公司将新收购轮入的4,383吨早籼稻销售给湖南省储备粮公司，交易 金额不超过人民币11,658,780.00元。该事项已经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《金健米业关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务涉及关联交易的公告》（公告编号：临2025-39号）。 因此，过去12个月内公司及子公司与同一关联人或与不同关联人 之间相同交易类别下标的相关的关联交易（含本次关联交易）金额总计不超过2,235.8780万元，未达到3,000万元以上，亦未占公司最近 一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 （一）关联关系介绍 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南 省储备粮管理有限公司系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下 二级全资子公司。 以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联 方情形。 （二）关联方基本情况
面的其他关系的说明 湖南省储备粮公司为公司间接控股股东湖南农业集团旗下的全 资子公司，与公司的关联交易已经依规履行程序并披露。除此之外与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 三、关联交易标的基本情况 根据《湖南省地方储备粮管理办法》《湖南省省级储备粮轮换管 理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）等文件规定的质量及数量等标准，公司全资子公司金健储备粮公司在执行储备粮稻谷轮入业务中，需要将2026年新收购轮入的4,617吨早籼稻销售给关联方湖南省储备 粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理有关部门下发文件执行，预计交易金额不超过人民币1,070万元（含税）。 四、关联交易合同的主要内容和履约安排 金健储备粮公司拟与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食 轮入销售合同》，合同主要内容如下： （一）交易品种名称及性质：早籼稻、省级储备粮。 （二）生产年限：2026年产。 （三）质量标准：轮入的粮食各项常规质量指标应符合国家标准 中等（含）以上质量标准，储存品质指标应为宜存标准，食品安全指标应符合国家食品安全标准限量规定，质量数据以湖南省粮油质量监测中心检验报告为准。 （四）轮入收购数量：4,617吨（储存期间粮食损耗由金健储备 粮公司负责）。 （五）轮入交易价格：仓内交货价格2,309元/吨，交易金额不超 过壹仟零柒拾万元整（人民币1,070万元，含税）。 （六）交货时间、方式和地点：2026年10月31日前，在金健储备 粮公司承储的合口库区OP5、OP6仓库区内交货，且轮换架空期不能超过四个月。 （七）结算方式：粮食入库时，湖南省储备粮公司凭金健储备粮 公司的检斤单、质检单据等入库凭证，按照粮食收购进度支付货款给金健储备粮公司，同时金健储备粮公司按月开具发票给湖南省储备粮公司。 （八）双方权利及责任 1.金健储备粮公司的权利及责任 （1）金健储备粮公司确保该批粮食质量、食品安全指标符合国 家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则金健储备粮公司承担湖南省储备粮公司的一切损失和责任。 （2）金健储备粮公司在该批粮食验收合格后有权要求湖南省储 备粮公司按约定及时支付粮食货款及轮换费用补贴。 2.湖南省储备粮公司的权利及责任 （1）该批粮食收购入库过程中，金健储备粮公司如有不执行国 家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，湖南省储备粮公司有权解除合同，并要求金健储备粮公司赔偿损失。 （2）金健储备粮公司逾期交货或交货数量不足，湖南省储备粮 公司可催告金健储备粮公司继续履行，金健储备粮公司不予答复或不完全履行，湖南省储备粮公司有权通知金健储备粮公司解除合同；金健储备粮公司不能交货的，应向湖南省储备粮公司偿付不能交货部分货款的20％的违约金。 （九）双方约定其他事项：如因国家政策或国家计划调整，致使 本合同难以履行，可相应变更本合同条款或终止本合同。 五、关联交易对上市公司的影响 本次关联交易是根据地方政府有关部门对储备粮管理的要求，公 平合理地进行，能够最大化地提高资源的配置效率。 本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格和数量执行，不存 在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利 润来源不依赖上述交易。 六、本次关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 本次关联交易已经公司于2026年7月10日召开的第十届董事会独 立董事2026年第三次专门会议审议，获得公司独立董事全票通过，并同意提交公司第十届董事会第九次会议审议。 （二）董事会审议情况 本次关联交易已经公司于2026年7月13日召开的第十届董事会第 九次会议审议通过。关联董事帅富成先生、龙阳先生对本次关联交易回避表决，董事刘海生先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》等相关规定，本次 关联交易事项属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 过去12个月内，除日常关联交易以外，公司子公司金健储备粮公 司与同一关联人湖南省储备粮管理有限公司发生关联交易1次，即： 根据湖南省储备粮轮换政策要求和具体轮换工作计划，双方于2025 年7月签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，金健储备粮公司将 新收购轮入的4,383吨早籼稻销售给湖南省储备粮管理有限公司，交 易金额不超过人民币11,658,780.00元，该交易已实施完毕。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2026年7月13日 中财网
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