*ST宁视(300076):召开2026年第二次临时股东会的通知
宁波 GQY视讯股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2026年7月29日（星期三）召开2026年第二次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年07月29日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 07 29 9:15 15:00 年 月 日 至 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年07月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司部分董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、提案审议与披露情况 上述提案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届董事会第九次会议审议通过，其中，提案1已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过；提案2已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。 上述需要审议的提案具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、特别提示及说明 上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2026年7月28日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。 股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 2、登记时间：2026年7月28日（星期二），上午9:00-下午17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他注意事项 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系人：严一丹、席越 联系地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼 联系电话：021-61002033 联系传真：021-61002008，传真请标明：董事会办公室（证券办） 六、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、公司第八届董事会第九次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件 2：《授权委托书》 附件 3：《参会股东登记表》 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 二〇二六年七月十三日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350076”，投票简称为“视讯投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年 07月 29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 07月 29日，9:15—15:00。 ．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实2 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 https://wltp.cninfo.com.cn 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 宁波 GQY视讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波 视讯股份有限公司于 年__________ GQY 2026 07月 29日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件 3 宁波 GQY视讯股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026年 7月 28日（星期二）下午 17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：021-61002008）送到公司（地址：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼 GQY视讯董事会办公室（证券办），邮政编码：475000，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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