城建发展(600266):城建发展关于与关联人合作投资房地产项目的关联交易公告
北京城建投资发展股份有限公司 关于与关联人合作投资房地产项目的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与 关联人北京住总房地产开发有限责任公司（以下简称“住 总开发”）以50%：50%的股权比例组成联合体参与北京 市昌平区东小口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改 造项目CP02-0405-0002地块R2二类居住用地（以下简称 “东小口二期”）的竞买工作，项目整体支付的地价款及 后续开发建设资金总额度不超过100亿元 ?本次交易构成关联交易 ?本次交易未构成重大资产重组 ?本次交易已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通 过，尚需公司股东会审批。 ?截至本公告披露日，过去12个月公司与住总开发未发生 过关联交易，公司与关联人北京金第房地产开发有限责任 公司（以下简称“金第公司”）发生一次与本次交易类别 相关的交易，公司与金第公司、北京建邦憬瑞房地产开发 有限公司（以下简称“建邦憬瑞”）按48%：10%：42%的 投资比例合作投资，以29亿元的价格竞得北京市丰台区 岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块国有 建设用地使用权（以下简称“岳各庄项目”），并以前述 比例成立项目公司。 一、关联交易概述 （一）公司与住总开发以50%：50%的股权比例组成联合体 参与东小口二期的竞买工作，项目整体支付的地价款及后续开发 建设资金总额度不超过100亿元。 （二）2026年7月10日，公司召开第九届董事会第三十九 次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事 齐占峰、杨芝萍回避表决。 （三）本次关联交易尚需公司股东会审批。 （四）截至本次关联交易，过去12个月内公司与住总开发 未发生过关联交易。公司与金第公司、建邦憬瑞按48%：10%： 42%的投资比例合作投资，以29亿元的价格竞得岳各庄项目，并 以前述比例成立项目公司，注册资本290,000万元人民币，公司 以现金方式出资139,200万元，占公司最近一期经审计净资产绝 对值5%以上。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有 公司45.51%股权，为公司控股股东，住总开发系北京住总集团 有限责任公司（以下简称“住总集团”）全资子公司，住总集团 为公司控股股东城建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所 股票上市规则》规定，住总开发为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。公司已与城建集团、住总集团签订《委托经营管理协 议》，委托公司对住总开发的经营权进行管理。 （一）关联人基本情况
（一）合作投资范围 公司与住总开发组成联合体参与东小口二期的竞买工作，东 小口二期紧邻公司正在热销的龍樾海序项目，土地竞买起始价 45亿元，具体规划条件如下：（二）合作投资额度 东小口二期整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度 不超过100亿元。 （三）合作投资模式 公司与住总开发以50%：50%的股权比例组成联合体参与东 小口二期的竞买工作，合作各方以现金形式支付竞买保证金和后 续地价款。竞得土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资 格的项目公司，负责项目具体开发运作。项目公司名称以市场监 督管理部门最终核定为准，注册资本金由合作各方根据实际情况 协商确定。各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必 须按照同比例进行。 项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机 构申请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股 权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总 借款额度不超过50亿元。 四、关联交易对上市公司的影响 东小口二期周边路网便捷，配套完善，且受公司开发的一期 龍樾海序项目今年5月开盘即热销带动，项目具有较好的投资价 值。考虑东小口二期投资较大，本次公司与住总开发联合参与竞 买，符合公司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产 生不利影响。 五、该关联交易应当履行的审议程序 2026年7月10日，公司召开独立董事专门会议2026年第 二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，与会独 立董事认为本次关联交易事项符合公司整体发展战略，不存在损 害公司及非关联股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第九 届董事会第三十九次会议审议。 2026年7月10日，公司召开第九届董事会第三十九次会议， 以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、 杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审 议，并提请股东会授权公司董事会在批准的投资范围、投资额度 和投资模式内审定具体项目的合作方案和设立合作公司事宜，授 权有效期自股东会审议通过之日起一年内，对于后续具体合作及 控股安排，公司将于确定后及时履行信息披露义务。 本次关联交易无须经过有关部门批准，尚需获得股东会的批 准，关联股东城建集团将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 六、历史关联交易情况 公司与住总开发于本次交易前12个月内未发生关联交易。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年7月11日 中财网
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