锦浪科技(300763):第四届董事会第二十一次会议决议
债券代码：123259 债券简称：锦浪转02 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年7月10日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月7日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资项目子公司转让涉及募投项目的议案》 公司全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、浙江海速信息技术服务有限公司转让其持有的项目子公司涉及2022年可转债募投项目、2022年定增募投项目事宜，符合公司业务发展和战略规划，有利于优化资产结构、提升资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意本次全资项目子公司转让涉及2022年可转债募投项目和2022年定增募投项目的相关事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2026年7月10日 中财网
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