佛山照明(000541):第十届董事会第十九次会议决议
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2026-028 佛山电器照明股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2026年7月6日以电子邮件的方式向全体董事发出关 于召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2026年7月10日以 书面传真方式召开本次会议。应会8名董事均对会议议案作出表决， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司副总经理代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 鉴于曾肖静女士因工作调整辞去公司副总经理及财务负责人职 务，经公司董事会提名委员会审查，董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过，董事会同意在公司聘任新的财务负责人之前，指定公司副总经理李泽华先生代行财务负责人职责。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司副总经理兼财务负责人辞职暨指定副总经理代行财务负责人 职责的公告》。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2026年7月10日 中财网
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