均胜电子(600699):均胜电子第十二届董事会第四次会议决议
宁波均胜电子股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年7月10日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年7月8日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 详情请参见公司于2026年7月11日在上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-033）。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》公司将于2026年7月30日（周四）上午9点30分召开公司2026年第二次临时股东会。详情请参见公司于2026年7月11日在上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2026年7月11日 中财网
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