大悦城(000031):第十二届董事会第三次会议决议
大悦城控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年7月7日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年7月10日以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项的议案 表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会同意公司开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城REITs 控股集团股份有限公司关于开展商业不动产 申报发行工作及相关授权事项的公告》。 本议案需提交股东会审议。 二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案 表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。 公司董事会决定于2026年7月27日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月十日 中财网
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