盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2026年第九次临时会议决议
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。“ ” 2026 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 年 第九次临时会议于2026年7月10日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-038）。 根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通过，会议同意聘任邓丽茶女士为公司第七届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 2026 本议案已经公司第七届董事会提名委员会 年第五次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-039）。 会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司80,392.98万元额度的融资提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，同意提交公司股东会审议。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026年7月10日 中财网
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