中光学(002189):第七届董事会第五次（临时）会议决议
中光学集团股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知于2026年6月24日以通讯方式发出，会议于2026年7月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告》。 表决结果：关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决，其他董事4票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 董事会同意公司2026年第三次临时股东会拟定于2026年7月27日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》。 股东会会议通知详细内容见2026年7月11日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2026年7月11日 中财网
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