金隅集团(601992):北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议
北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）第七届董事会第二十二次会议于2026年7月2日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年7月10日以通讯表决的方式召开，应 出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于制定公司《私募股权投资基金业务管理办法》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案 根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、股票上市地上 市规则及公司《章程》等有关法律法规和监管规则，结合公司实际情况，修订公司《董事会秘书工作细则》，具体制度修订情况详见公司同日在上海证券交易所（https://www.sse.com.cn/）网站披露的制度全文。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 三、关于提名董事候选人的议案 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经北京国有资本运营管理有限公司推荐，提名段志辉先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 段志辉先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核 通过，本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 四、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-027）。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 附件：段志辉先生简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月十一日 附件： 段志辉先生简历 1974年12月出生，中共党员，研究生学历、中央党校研究生院经 济学（经济管理）专业。现任北京国管外派专职董事。兼任北京毕捷电机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司（特殊股公司）董事。曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、副总经理，北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。 段志辉先生未持有本公司股票，除任北京国有资本运营管理有限公 司外派专职董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公司法》和公司《章程》等法律法规的有关规定。 中财网
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